“Börsföretag byggt med knarkpengar“

STOCKHOLM Ett börsnoterat gruvbolag, Mineral Invest International, misstänks av åklagarmyndigheten ha startats med pengar från åtalade huvudmannen Jonas Falk (f.d. Oredsson) i den stora kokainhärvan.

– Vi menar att Falk gjorde en tidig investering som gav honom 4,4 miljoner aktier via en bulvan, säger Martin Selander, revisor vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, till Dagens Industri.

Det framgår i förhören bakom åtalet förra måndagen då åtta personer åtalades i en av landets största narkotikahärvor. Kokain för 4,5 miljarder kronor misstänks ha försökts smugglats från Latinamerika till Europa och Sverige. Vinsterna från knarkhanteringen har tvättats i flera invecklade transaktioner, med stiftelser och investeringar.

Huvudmannen i ligan, Jonas Falk, 39 år, nekar till brott. Men berättar i förhör att han känner gruvbolaget Mineral Invests operative chef sedan länge. Båda har brottsligt förflutet – den förre har suttit tre långa fängelsestraff för rån med mera och misstänks ha styrt kokainsmugglingen från Spanien och Colombia. Den andre har tidigare dömts till fängelse för skattebrott, var skyldig staten miljoner och haft näringsförbud.

Åklagare granskar affärer från 2007. Vid starten av gruvbolaget, som bland annat sysslar med prospektering och mineralbrytning i Kongo och Etiopien, vände man sig till marknaden för kapital. Ett av de företag som gick in med pengar var Mernia Investment Ltd – ett företag som visade sig kontrolleras av nu åtalade smuggelkungen Falk. Bevis hittades när han greps i Colombia 2010.

Investeringen gjordes via hans moster som nu också åtalats.
– De transaktioner som gjorts i härvan är de mest avancerade jag stött på, säger revisorn Martin Selander till Drugnews.

Ledningen för Mineral Invest går nu ut i ett pressmeddelande och uppger att man “ inte tidigare har haft kännedom om den aktuella aktieägarens misstänkt brottsliga verksamhet“. Och att personen inte deltagit i bolagets verksamhet.

• Rättegången i kokainhärvan inleds 16 april i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Etiketter:

Annonser