Etikettarkiv: penningtvätt

Falk dömd till fängelse i Spanien

Nyheter | |

BARCELONA Svensken Jonas Falk har av spansk domstol dömts till 2,5 års fängelse och böter på 50 miljoner kronor för penningtvätt ”i samband med narkotikahandel” – köpte lyxhus för kokainpengar. ”Domen ör felaktig och vi kommer att överklaga”, säger han till Expressen.

Åtalas för drogförsäljning på Darknet

Nyheter | |

Tre personer åtalades på onsdagen vid Ångermanlands tingsrätt för del i storskalig försäljning av narkotika och läkemedel vid över 3000 tillfällen via krypterade Darknet. Åtalen gäller bland annat grovt narkotikabrott och grov penningtvätt.

Nio dömda i stor narkotikahärva

Nyheter | |

En stor narkotika-, vapen och penningtvätthärva har nystats upp av polisen i Stockholmsområdet med beslag av cannabis, amfetamin och kokain värt över 20 miljoner kronor. Nu har nio personer i ett kriminellt nätverk dömts, sex av dem till fängelsestraff.

Razzia hos bank – dolde svarta pengar

Nyheter | |

|UPPDAT| GENÈVE Storbanken HSBC kontor i Genève som avslöjats ha undangömda konton med tusen miljarder kronor utsattes i onsdags för polisrazzia. Åklagare har inlett utredning om bland annat misstänkt penningtvätt och gömda knarkpengar. /Bankens koncernchef dolde själv pengar på nummerkonto.

Effektivare lag mot penningtvätt

Nyheter | |

Regeringen föreslår skärpta regler för att effektivare komma åt personer för penningtvätt. Penningtvättsbrott blir ny rubricering och ”självtvätt” av vinster från egen kriminalitet blir straffbart.